1万块钱，在“入场”后，可以放大至100倍炒黄金。“以小博大，高风险高收益”，在罗某、胡某和曹某搭建成“诈骗平台”以后，这便是他们引诱别人“入场”的口号。不少人在相信这是一场一夜致富的美梦之后，却几乎都要面对一夜之间倾家荡产的结局。
近日，厦门“第一外围炒金案”，在思明法院判决后，终于落下帷幕。案件侦破的“灵魂人物”，厦门市公安局经侦支队三大队副中队长，本届十佳民警候选人之一的林国辉，向导报记者揭秘了案件整个侦办过程。
非法外围炒金全省拉拢会员
厦门市公安局经侦支队，2008年4月的1天，50多岁的王女士正一遍遍地对林国辉哭诉：“我的钱被一个姓曹的骗光了，不止我的，还有我哥哥和其他很多亲戚的钱都被骗光了！”可以看得出来，她保养得不错，但在连续的打击下，又仿佛一夜之间苍老了许多。耐心倾听哭诉的林国辉当时完全没有想到，案件后来的成功侦办成就了他职业生涯中的又一个“第一”。
面前摆着十几个证人的笔录，还有这家名为“中某鑫投资公司”的所有材料，厚厚一沓，“刚接触的时候我也不是很懂，只知道其拿到的代理权跟他们实际做的是两码事”，林国辉说，就是俗话说的“挂羊头卖狗肉”。
中某鑫投资公司，2007年12月，取得了上海某黄金公司授权书，代理上海黄金交易所的交易产品。“其实他们只能从事纸黄金交易，却利用这个壳子，引诱别人来炒伦敦金。”林国辉解释说，所谓的伦敦金，是国际上存在的一种1誜100杠杆的高风险理财产品。然而，这在中国是非法的，也被称为外围炒金。
根据王女士等报警人的笔录，公司的主要负责人渐渐浮出水面：罗某任总经理，胡某和曹某任职副总，分别负责拉业务和财务。这些人都是龙岩人，而且多多少少都被公安机关处理过。根据王女士等人的说法，2007年这个公司成立后，就开始在厦门、福州、沙县等全省7个地方拉拢会员。
短短几个月交易额高达671万
在侦办中，该公司的操作手法也逐渐浮出水面：公司在每个会员的电脑上安装1个名为 “中某鑫6.0交易系统”的软件。规定以100盎司为一手，每手交易向会员收取保证金10000元，会员则根据公司为其安装的 “中某鑫黄金行情分析系统”里的黄金实时价格进行 “买涨”、“买跌”操作，每手交易还收取700元的手续费。一旦会员发生亏损，保证金低于自身账户净值的20%后，公司将强行 “平仓”：将会员踢出局。
在外人看来这个似乎没什么问题，“愿赌服输嘛”，就连王女士开始入伙时对此也深信不疑。因为“与胡某关系好”，王女士被吸收进福州分公司，不仅自己投入了二三十万，而且还动员了身边不少亲朋好友。“短短几个月的时间，公司便吸收了客户金额近200万，交易额高达671万。其中进行“黄金交易”六百多手，仅手续费就抽了179万多元。”林国辉说，这还只是从账面上看到的，实际情况恐怕远不止于此。
卷走投资人的钱亡命天涯
“实际上，这个操作手法是骗不了较真的人的。”林国辉说，王女士的一个哥哥，长期投资各种理财产品，在一次偶然的机会他发现，“中某鑫系统”比国际实时金价滞后了好几秒，这对于投资比较大的会员来说，几秒的差距有可能牵连几万甚至几十万的盈亏，王女士的哥哥向王女士提出了“预警”。
然而，就在大家尚在怀疑时，罗某等3名主要负责人却因利益关系、公司财务和内部管理混乱等矛盾不欢而散。垮台之前，他们静悄悄地卷走了所有投资人的钱，迅速关掉了网站。直到受害人发现网站再也无法登录时，他们3人早已各自亡命天涯。
接到报案后，虽然立案侦查了，但林国辉却发现困难重重，首先，此类案件在厦门属首次，如何定性没有先例可依。林国辉只能从大量的法律、法规中寻找蛛丝马迹。林国辉说，当时一边面对受害人的哭诉，一边还要在规定期限内尽快找到依据，压力前所未有的巨大。
这样的日子过了2个星期，林国辉终于在2007年的一份国务院令中找到了依据：该公司行为符合当时颁发的 《期货交易管理条例》中 “变相期货交易”特征。因为扎实的前期工作，这一定性顺利被检察院和法院采纳！
“核心人物”藏身山东隐蔽工地
取得重大突破后，经侦支队对3人开始了“网上追逃”。2009年3月27日，“财务总监”曹某带情人在由澳门游玩归来入关时被抓获。当天，林国辉和同事同时行动，将一直在监控中的胡某抓获。
因非法经营罪，法院判处曹某有期徒刑三年，胡某两年三个月，并对两人同时处以人民币五十万元的罚金。
而“核心人物”罗某则一直在逃两年都没有消息，“他最狡猾，事发后就逃到山东一处隐蔽的工地躲藏起来”，通过林国辉坚持不懈地向其亲属做工作，今年2月份，罗某终于投案自首。
人物名片
林国辉，“专家型”经侦高手，成功破获厦门第一起网络炒黄金案件、第一起网络侵犯软件著作权案件，第一起非法经营外汇保证金交易案……林国辉，这个戴着黑框眼镜，笑起来还有些许青涩的青年侦查员身上，一直书写着厦门经侦界的“传奇”。
“厦门，作为特区，作为沿海发达城市，许多经济案件都是新的，省内甚至国内，都根本没有先例可循。10年来，侦办的每一起经侦案件在结案后，都像是又上了一次大学，”林国辉笑称，而且“每次读的专业都不一样”。
为了充实自己，林国辉自学金融专业硕士课程、注册会计师专业知识，厦门大学法律硕士在读……掌握了包括合同诈骗、非法经营、侵犯知识产权、商业秘密等多个犯罪领域的知识。在其他同事眼里，林国辉就是支队破解“疑难杂症”的能手。
从警至今，林国辉共破获各类重特大案件近百起，涉案总价值数亿元人民币，先后荣获个人嘉奖、优秀公务员、厦门市优秀人民警察、“厦门市抗震救灾先进个人”等荣誉。 |
