证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-041
江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十九次会议决议，公司决定于2013年9月9日召开公司2013年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事王金本先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；
（3）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、召开时间：现场会议召开时间为：2013年9月9日（星期一）下午2:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月9日上午9:30—11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年9月8日下午3:00至2013年9月9日日下午3:00的任意时间。
6、股权登记日：2013年9月3日。
7、现场会议召开地点：南昌市国家高新技术产业开发区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：2013年9月3日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。
三、会议审议事项
1、审议《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励计划授出股票期权与限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量；
1.3 激励对象及期权与限制性股票的分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5 股票期权与限制性股票的行权（授予）价格及行权（授予）价格的确定办法；
1.6 激励对象获授权益、行权的条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序；
1.9 公司与激励对象各自的权利义务；
1.10 公司、激励对象发生异动的处理。
2、审议《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行） 》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。
会议将听取监事会关于《公司股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。
议案一和议案二的详细内容刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；议案三的内容详见2013年6月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司董事会决议公告《恒大高新：第二届董事会第二十七次临时会议决议公告》。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2013年9月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：362591；投票简称：“恒大投票”。
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
注：议案一含10个议项，对1.00进行投票视为对议案一全部议项进行一次表决；对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：
如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程 登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午
11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2013年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2013年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00的任意时间。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事王金本先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
如公司股东拟委托公司独立董事王金本先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
六、现场会议的登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。
2、登记时间
2013年9月5日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00，逾期不予受理。
3、登记地点及联系方式
地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部
联系电话：0791-88194572，传真：0791-88197020
联系人：邹明斌
七、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：参会回执、授权委托书
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二一三年八月二十一日
参会回执
致：江西恒大高新技术股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2013年9月9日（星期一）下午2:00在江西恒大高新技术股份有限公司举行的2013年第三次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席江西恒大高新技术股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
授权委托书
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日 |
